Otwarte Prawo
Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 — tekst ogłoszony (PDF) ↗

Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 ↗ · Ustawa

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

Historia: art. 117p

Historia pokazuje kolejne brzmienia przepisu. Jak przepis stosować w danym okresie, mogą określać także przepisy przejściowe innych ustaw.

Od 10 listopada 2024 r. brzmienia jeszcze nie publikujemy.

Tekst ujednolicony: brzmienie obowiązujące od 29 września 2023 r. do 10 listopada 2024 r.

wszczęcie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 117h ust. 1 pkt 2, lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe przeciwko osobie zarządzającej;

Poprzednie brzmienie
2)

wszczęcie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 117h ust. 1 pkt 2, lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe przeciwko osobie zarządzającej.

art. 23 pkt 35 lit. a, Dz.U. 2023 poz. 1723 ↗

numer rachunku płatniczego, o którym mowa w art. 117ha, wraz z kopią umowy tego rachunku.

powzięcia przez małą instytucję płatniczą wiadomości o wszczęciu postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

Poprzednie brzmienie
2)

powzięcia przez małą instytucję płatniczą wiadomości o wszczęciu postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

art. 23 pkt 35 lit. b, Dz.U. 2023 poz. 1723 ↗

zawarcia lub zmiany umowy rachunku płatniczego, o którym mowa w art. 117ha.

W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, KNF może, w drodze decyzji, nałożyć na małą instytucję płatniczą karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 1000 zł za każdy dzień opóźnienia, nie większej jednak niż 250 000 zł. Przepisy art. 105 ust. 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

Poprzednie brzmienie
4.

W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, KNF może, w drodze decyzji, nałożyć na małą instytucję płatniczą karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 1000 zł za każdy dzień opóźnienia, nie większej jednak niż 250 000 zł. Przepisy art. 105 ust. 2, 4 i 5 oraz art. 116 stosuje się odpowiednio.

art. 23 pkt 35 lit. c, Dz.U. 2023 poz. 1723 ↗

Ta wersja całej ustawy ↗

Tekst ujednolicony: brzmienie obowiązujące od 20 czerwca 2018 r. do 29 września 2023 r.

PDF ↗

Mała instytucja płatnicza zgłasza KNF:

przekroczenie poziomu 1 500 000 euro:

całkowitej kwoty transakcji płatniczych w danym miesiącu, w tym wykonanych przez agentów, za pośrednictwem których mała instytucja płatnicza świadczy usługi płatnicze,

średniej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych za każdy okres ostatnich 3 miesięcy i ostatnich 12 miesięcy, w tym wykonywanych przez agentów, za pośrednictwem których mała instytucja płatnicza świadczy usługi płatnicze;

wszczęcie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 117h ust. 1 pkt 2, lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe przeciwko osobie zarządzającej.

Do obliczania kwoty transakcji płatniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przepis art. 117f ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie 14 dni od dnia:

upływu okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

powzięcia przez małą instytucję płatniczą wiadomości o wszczęciu postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, KNF może, w drodze decyzji, nałożyć na małą instytucję płatniczą karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 1000 zł za każdy dzień opóźnienia, nie większej jednak niż 250 000 zł. Przepisy art. 105 ust. 2, 4 i 5 oraz art. 116 stosuje się odpowiednio.

Ta wersja całej ustawy ↗