Art. 120. (uchylony)PDF ↗
Poprzednie brzmienie
Działalność w charakterze biura usług płatniczych może być wykonywana, pod warunkiem że:
biuro posiada rozwiązania organizacyjne pozwalające na:
wyliczanie całkowitej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych,
wykonanie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
osoba zarządzająca biurem nie jest osobą prawomocnie skazaną za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe.
Biuro usług płatniczych jest obowiązane do posiadania programu działalności i planu finansowego na okres pierwszych 12 miesięcy działalności, uwzględniającego wymóg określony w art. 118 ust. 3.
Do biur usług płatniczych stosuje się odpowiednio przepis art. 73.
art. 148 pkt 7, Dz.U. 2018 poz. 650 ↗