Historia: art. 85

Historia pokazuje kolejne brzmienia przepisu. Jak przepis stosować w danym okresie, mogą określać także przepisy przejściowe innych ustaw.

Od 10 listopada 2024 r. brzmienia jeszcze nie publikujemy.

Tekst ujednolicony: brzmienie obowiązujące od 20 czerwca 2018 r. do 10 listopada 2024 r.

Zmiana art. 85 ust. 2 pkt 4: art. 1 pkt 67 lit. a, Dz.U. 2018 poz. 1075 ↗
Dodanie art. 85 ust. 2 pkt 5, art. 85 ust. 2 pkt 6: art. 1 pkt 67 lit. a, Dz.U. 2018 poz. 1075 ↗
Dodanie art. 85 ust. 3, art. 85 ust. 4, art. 85 ust. 5: art. 1 pkt 67 lit. b, Dz.U. 2018 poz. 1075 ↗

imiona i nazwiska oraz funkcje osób zarządzających agentem, a także - w przypadku agentów innych niż dostawcy podlegający nadzorowi w rozumieniu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym lub ich jednostki zależne - dokumenty potwierdzające, że osoby te posiadają właściwe kompetencje oraz że nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub przestępstwo skarbowe;

Poprzednie brzmienie

imiona i nazwiska oraz funkcje osób ~~odpowiedzialnych za zarządzanie~~ agentem.

art. 1 pkt 67 lit. a, Dz.U. 2018 poz. 1075 ↗

wykaz usług płatniczych instytucji płatniczej, do świadczenia których agent jest upoważniony, oraz

numer identyfikacji podatkowej (NIP) agenta, jeżeli taki posiada.

Opis, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, podlega niezwłocznej aktualizacji w przypadku istotnej okoliczności objętej pierwotnym powiadomieniem.

W terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia wraz z wnioskiem, o których mowa w ust. 1, KNF wpisuje albo odmawia wpisu agenta do rejestru, o czym niezwłocznie powiadamia krajową instytucję płatniczą.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie właściwych kompetencji przez osobę zarządzającą agentem może być w szczególności oświadczenie krajowej instytucji płatniczej lub osoby zarządzającej agentem potwierdzające posiadanie właściwych kompetencji przez tę osobę.

Ta wersja całej ustawy ↗

Tekst pierwotny, do 20 czerwca 2018 r.

Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 ↗

Art. 85. PDF ↗

Krajowa instytucja płatnicza przekazuje KNF, w formie pisemnej, zawiadomienie o zamiarze świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem agenta, wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu agenta do rejestru.

Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

imię i nazwisko albo nazwę (firmę) agenta;

siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności agenta;

opis mechanizmów kontroli wewnętrznej związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;

imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za zarządzanie agentem.

Ta wersja całej ustawy ↗