Art. 1. PDF ↗
W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 1798) wprowadza się następujące zmiany:
w art. 54 w ust. 2:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:
instytucjami obowiązanymi oraz ich oddziałami i jednostkami zależnymi wchodzącymi w skład grupy i stosującymi zasady postępowania określone w procedurze grupowej, w tym oddziałami i jednostkami zależnymi mającymi siedzibę w państwie trzecim;”,
w pkt 2 po wyrazach „pkt 13-15” dodaje się wyrazy „i 17”,
w pkt 3 po wyrazach „pkt 13-15” dodaje się wyrazy „i 17”,
w pkt 4 wyrazy „w art. 2 ust. 1 pkt 1-5, 7-11, 13-15, 24 i 25” zastępuje się wyrazami „w art. 2 ust. 1 pkt 1-5, 7-11, 13-15, 17, 24 i 25”;
w art. 57 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 2.”;
w art. 129:
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Osoby fizyczne:
będące beneficjentami rzeczywistymi lub wspólnikami, w tym akcjonariuszami, instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 lub 18,
prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 lub 18,
zajmujące stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 lub 18
- są obowiązane spełniać wymóg niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.”,
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
Osoby fizyczne:
będące beneficjentami rzeczywistymi instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16,
zajmujące stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16
- są obowiązane posiadać wiedzę lub doświadczenie w zakresie działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16.
Warunek, o którym mowa w ust. 1a, uznaje się za spełniony w szczególności w przypadku:
ukończenia szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane ze świadczeniem usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16, lub
wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych ze świadczeniem usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16
- potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.”,
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Na żądanie organu, o którym mowa w art. 130, osoby, o których mowa w:
ust. 1 - są obowiązane przedstawić zaświadczenie, że nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
ust. 1a - są obowiązane przedstawić dokument potwierdzający spełnianie warunku, o którym mowa w tym przepisie.”;
w art. 151 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „o której mowa w art. 130 ust. 1” zastępuje się wyrazami „o której mowa w art. 130 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. c-e oraz pkt 2 i 3”;
w art. 153 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Osoba fizyczna, o której mowa w art. 129:
ust. 1, która nie dopełnia obowiązku przedstawienia zaświadczenia, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
ust. 1a, która nie dopełnia obowiązku przedstawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku, o którym mowa w tym przepisie
- podlega karze pieniężnej do wysokości 10 000 zł.”;
w art. 154 w ust. 1 wyrazy „o której mowa w art. 7” zastępuje się wyrazami „o której mowa w art. 6-8”.